Detenido un hombre en Cacabelos por estafa y blanqueo de capitales en la venta de mascotas por internet
La Guardia Civil del puesto de Cacabelos, en la comarca de El Bierzo (León) ha detenido a un hombre de 33 años como presunto autor de los delitos de estafa y de blanqueo de capitales. Lo hacía tras poner en marcha un sistema de venta de animales de compañía a través de internet pero de manera presuntamente, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León en una nota de prensa.
La investigación, desarrollada de forma conjunta por los puestos de la Guardia Civil de Cacabelos, Villarrobledo (Albacete) y Yecla (Murcia), permitió identificar al sospechoso, quien presuntamente recibía ingresos de personas interesadas en la compra o adopción de mascotas pero sin llegar a efectuar nunca las entregas. De este modo, habría obtenido un beneficio económico ilícito mediante la simulación de operaciones comerciales.
Durante el registro y análisis de la documentación, los agentes hallaron indicios de que el detenido también podría haber participado en operaciones de blanqueo de capitales.
Según la nota oficial, habría creado cuentas junto a otras personas y utilizado dos aplicaciones de transferencias internacionales para mover dinero obtenido de forma fraudulenta hacia otros usuarios en el extranjero. El capital objeto de este presunto delito se sitúa entre los 15.000 y 22.000 euros, calculan.
Las diligencias instruidas y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada, que se ha hecho cargo del caso.
