La Policía Nacional de Ponferrada ha detenido a cuatro personas por pertenencia a grupo criminal organizado y estafa mediante la venta fraudulenta de entradas para espectáculos desde hace dos años. La investigación, que comenzó en 2023, permitió esclarecer que una serie de pequeñas estafas de apariencia inconexa estaban relacionadas con un clan familiar que vivía de esta práctica.
En 2023 se detectaron diversas ventas de entradas a través de plataformas de venta de segunda mano y similares por importes inferiores a los 400 euros. Esas compras eran denunciadas como fraudulentas, ya que las entradas nunca llegaban a los compradores tras haber realizado el pago, pero al ser importes de baja cuantía los hechos eran constitutivos, en origen, de un delito leve de estafa.
Tras abrir una investigación, se identificó a dos de los ahora detenidos y se centralizaron todas las gestiones en la comisaría de Ponferrada. Se comprobaron estafas de cuantías similares y con el mismo modus operandi en un número reseñable, pudiendo relacionar las mismas al clan familiar, compuesto por un matrimonio y por dos familiares más, los cuatro detenidos, en el transcurso de la investigación que operaban coordinadamente desde su domicilio de Ponferrada.
Las indagaciones llevaron a relacionar a los detenidos con operaciones realizadas a través de hasta 49 líneas telefónicas y numerosas cuentas bancarias, algunas de ellas en Bélgica. Concretamente, se detectaron un total de 60 transferencias a través de las aplicaciones Xoom y Paypal por importes inferiores a los 400 euros y de distintos titulares en una cuenta de ese país. También se pudieron relacionar con los mismos hasta 68 cuentas bancarias, en las que se recibían pagos a través de Bizum, paypal o Fintech.
Todas estas ventas de manera individualizada serían consideradas como delitos leves de estafa, pero la actividad continuada en el tiempo genera un perjuicio patrimonial de una cuantía considerable, actividad realizada de forma coordinada y organizada en la que todos los miembros del clan tenían funciones determinadas para aprovecharse de los compradores de una venta inexistente de entradas que adelantaban el dinero y nunca llegaban a recibir.
Componentes de la Brigada Local de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Ponferrada procedieron a la localización y detención de los cuatro miembros de la familia, dos hombres y dos mujeres, por estafa continuada, pertenencia a organización criminal y usurpación de identidad.
Todos ellos acumulaban numerosos antecedentes policiales y diversas requisitorias para su detención y localización por otros juzgados del país.
Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada este viernes para responder por los delitos y causas que se les imputan y por las requisitorias judiciales pendientes.